वाराणसी कोर्ट के आदेश पर शयन सिटी वर्ल्ड के एमडी और सीएमडी सहित 10 लोगों पर कैंट थाने में धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की गई है। शाइन सिटी वर्ल्ड के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में वाराणसी में अब तक 100 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। यह मामला चंदौली निवासी विवेकानंद त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज हुआ है। जेपी मेहता इंटर कालेज के पास स्थित ऑफिस पर हुआ था फ्रॉड
इस संबंध में पीड़ित विवेकानंद ने बताया- शाइन सिटी के जेपी मेहता इंटर कालेज के पास स्थित कार्यालय गए थे। यहां पता चला कंपनी के मालिक रशीद और आसिफ नसीम हैं। इसके बाद मुझे प्लाट को लेकर आफिस में मौजूद चार एजेंटों गौरव चंदेल, जूही, शैलेश कुमार और राजू से मुलाकात हुई थी। चारों ने अलग-अलग प्लाट की स्कीम समझाई और निवेश के लिए कहा था। जमा कराए 5 लाख 73 रुपए, नहीं दिया प्लाट पर कब्जा
विवेकानंद ने बताया- इसके बाद प्लाट के नाम पर 5 बार में 5 लाख 73 हजार रुपए जमा करवा लिए पर प्लाट पर कब्जा नहीं दिलाया। जब पैसे मांगा तो टाल-मटोल करने लगे। इसके बाद जब शाइन सिटी का फ्राड सामने आया तो केस किया जिसपर आदेश हुआ है। इन 10 पर दर्ज हुआ मुकदमा
कोर्ट ने विवेकानंद की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कैंट थाने को शाइन सिटी के रशीद नसीम, आसिफ नसीम, रितेश सिंह, सुधाकर सिंह, राजू चौरसिया, जूही सिंह, शैलेश कुमार, गौरव चंदेल, आशीष कुमार वर्मा और अनूप सिंह के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कौन है राशिद नसीम, कब बनी शाइन सिटी कंपनी राशिद और उसका भाई आसिफ नसीम शाइन सिटी समेत करीब 36 कंपनियों के निदेशक हैं। दोनों ने मिलकर प्लाट, मकान, हीरा, क्रिप्टो करेंसी, सोना और रुपये दोगुना करने का लालच देकर हजारों लोगों को ठगा है। दोनों भाई प्रयागराज के करैली जीटीबी कालोनी के रहने वाले हैं। इन्होंने लखनऊ समेत देश के कई शहरों में ऑफिस खोले थे। कंपनी के खिलाफ दर्ज मुकदमों के मामलों में आसिफ नसीम समेत 58 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ED ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम में दर्ज कराई FIR हजारों निवेशकों के करीब 60 हजार करोड़ रुपये हड़पने वाली कंपनी शाइन सिटी के संचालक राशिद नसीम पर ED ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 (फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट) के तहत FIR कराई है।26 सितंबर को लखनऊ में स्थित ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल प्रकाश (सीबीआई पश्चिम) ने इसका संज्ञान लिया है। बता दें कि प्रदेश में किसी भगोड़े अपराधी के खिलाफ दर्ज होने वाला यह पहला मुकदमा है। इससे विदेश में राशिद की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। वाराणसी में दर्ज है 110 से अधिक मुकदमे अगस्त 2023 में वाराणसी राज्य बनाम अमिताभ श्रीवास्तव केस में सुनवाई शुरू हुई थी। जो उत्तर प्रदेश में शाइन सिटी के विरुद्ध दर्ज 580 से अधिक मुकदमों से पहला मुकदमा था जिसमें सुनवाई शुरू हुई थी। वाराणसी में शाइन सिटी पर 110 से अधिक मुकदमे में EOW के जांच अधिकारी 60 मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। इसमें कंपनी के निदेशकों व संचालकों द्वारा धोखाधड़ी करने का आरोप है। लगभग 40 मामलों की जांच चल रही है। ED जब्त कर चुका है 189.39 करोड़ की संपत्ति शाइन सिटी द्वारा निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी राशिद नसीम के करीबियों की संपत्ति जब्त कर रहा है। बीती 14 सितंबर को प्रयागराज में ईडी ने राशिद नसीम के करीबी और 23 जुलाई को गिरफ्तार किए गए हिमांशु कुमार के नाम से खरीदी गई 29.11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। यह संपत्ति शाइन सिटी के निवेशकों से ठगे गए पैसों से बनाई गई थी। ईडी शाइन सिटी मामले में अब तक 189.39 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है। भाई को एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम का भाई व कंपनी में एमडी आसिफ नसीम को एसटीएफ ने नवंबर 2021 को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। उस पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसके खिलाफ लखनऊ में 374 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कंपनी के एमडी राशिद नसीम को साल 2019 में नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में नेपाल से ही उसे जमानत मिल गई थी। इसके बाद वह दुबई भाग गया। अब वह दुबई से नेटवर्क चला रहा है और जार्जिया की नागरिकता लेने की तैयारी में है। वहीं ईओडब्ल्यू ने राशिद के प्रत्यर्पण के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को जरुरी कागजात भेज दिए है।